¿Sabes en qué tipo de actos u operaciones está restringido el uso de efectivo y metales?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en su artículo 32 establece la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes:

Es indispensable conocer que actos u operaciones mantienen esta restricción al uso del efectivo y metales, ya que de no cumplir con ello se podría ser acreedor de una multa entre 10,000 ($701,000) Y 65,000 ($4, 556,500) SMVDF o entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor.

Además de sanciones administrativas para permisionarios de juegos y sorteos como la revocación del permiso, para Notarios Públicos la cesación del ejercicio y para agentes y apoderados aduanales, la cancelación de la autorización mayor.

Si realizas alguno de los actos u operaciones antes mencionados, recuerda que existe una limitante para el uso de efectivo y metales.