A Los Servidores Públicos Con Facultad De Dar Fe Pública
Se publica un aviso a los Fedatarios Públicos dentro del portal de Prevención de Lavado de Dinero: Hacemos referencia a las obligaciones que, en materia de prevención de lavado de dinero...
¿Correos apócrifos o reales de gestión de cobro del SAT?
Muchas empresas personas Morales y físicas están recibiendo correos apócrifos notificándoles situaciones de cobro, adeudo de impuestos o inconsistencias en declaraciones presentadas e invitándolos a entrar a una página...
Préstamos de socios. ¿Operación sujeta a cumplir las obligaciones en materia de anti-lavado?
¿El otorgamiento de un préstamo o crédito a una empresa por parte de un socio o accionista de la misma, el cual es reintegrado al socio sin registrar ganancia por intereses, será considerado como Actividad Vulnerable?...
Con motivo del acuerdo celebrado entre la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Amé-rica en materia de intercambio de información financiera relacionada con la Ley de Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras...
Hacemos referencia a la obligación de presentar Avisos, previsión en la fracción VI del artículo 18 de la Ley Federal para la Previsión e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)...
Comúnmente se cree que al fallecer un contribuyente las obligaciones fiscales se extinguen por ese hecho, siendo esto erróneo, ya que la consecuencia inmediata es que a falta de cumplimiento el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...
En la Expo Feria 2015 en el World Trade Center con la presentación de los Nuevos Servicios Digitales del SAT por el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez...
Requisitos para que una persona moral pueda llevar a cabo trámite de Suspensión sin tener que liquidarse
La empresa XXX, S.A. de C.V., ante el escenario económico acontecido y al haber dejado de obtener ingresos para poder hacer frente a sus obligaciones con terceros decidió suspender sus actividades...
¿Ya estamos listos? Negocios rápidos, eficaces y exitosos, Vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido, fácil, barato y que deje mucho dinero con sólo tener o conocer al contacto adecuado;...
